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http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Londoño Ossa, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Yepes Cuervo, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:05:40Z | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:37:15Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T17:05:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T00:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1323 | - |
dc.description.abstract | Los métodos de lavado de activos son los procesos adoptados por los delincuentes para transformar sus fondos y bienes productos de actividades ilícitas en fondos y bienes con apariencia de legalidad, a través de la realización de operaciones que involucran al sector financiero o cualquier otro sector económico. Cuando los Métodos usados son exitosos el lavador los adopta y los sigue utilizando frecuentemente en sus operaciones de lavado de activos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | LAVADO DE ACTIVOS | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE QUIMICOS | es_ES |
dc.subject | SUPER SOCIEDADES | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS | es_ES |
dc.title | Señales que representan sospecha de lavado de activos en la exportación de químicos como mecanismo de prevención para combatir este riesgo en la negociación internacional | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Negocios Internacionales |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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