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http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1323
Título : | Señales que representan sospecha de lavado de activos en la exportación de químicos como mecanismo de prevención para combatir este riesgo en la negociación internacional |
Autor : | Londoño Ossa, Gustavo Adolfo Yepes Cuervo, Paula Andrea |
Palabras clave : | LAVADO DE ACTIVOS EXPORTACIÓN DE QUIMICOS SUPER SOCIEDADES ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Institución Universitaria Esumer |
Resumen : | Los métodos de lavado de activos son los procesos adoptados por los delincuentes para transformar sus fondos y bienes productos de actividades ilícitas en fondos y bienes con apariencia de legalidad, a través de la realización de operaciones que involucran al sector financiero o cualquier otro sector económico. Cuando los Métodos usados son exitosos el lavador los adopta y los sigue utilizando frecuentemente en sus operaciones de lavado de activos. |
URI : | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1323 |
Aparece en las colecciones: | Negocios Internacionales |
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