Manual del Sistema Integral de Autocontrol, Gestión del Riesgo y Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
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Date
2018-09-19
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Institución Universitaria Esumer
Abstract
El Consejo Superior de la Fundación Universitaria Esumer, en uso de sus atribuciones estatutarias y, en especial las conferidas en los literales j y p, del artículo 21 de la Resolución 2571 del 7 de mayo de 2009, y...
Description
Keywords
Autocontrol, Gestión del riesgo, Prevención, Lavado de activos, Financiación del terrorismo