Señales que representan sospecha de lavado de activos en la exportación de químicos como mecanismo de prevención para combatir este riesgo en la negociación internacional

Abstract

Los métodos de lavado de activos son los procesos adoptados por los delincuentes para transformar sus fondos y bienes productos de actividades ilícitas en fondos y bienes con apariencia de legalidad, a través de la realización de operaciones que involucran al sector financiero o cualquier otro sector económico. Cuando los Métodos usados son exitosos el lavador los adopta y los sigue utilizando frecuentemente en sus operaciones de lavado de activos.